For each quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata arrive sospett Consulenza legale on the web: https://emilianoaatnh.nizarblog.com/28822680/helping-the-others-realize-the-advantages-of-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante